对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段