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反洗钱岗位测试题库

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反洗钱岗位测试题库

题目内容

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判断题

)

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱岗位测试题库

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

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以下关于大额交易报告主体说法正确的是：( )

题目内容

(

判断题

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反洗钱岗位测试题库

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

A. 对

B. 错

点击查看答案

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

点击查看答案

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

A. 对

B. 错

点击查看答案

未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

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A. 5年，3年

B. 5年，不得

C. 5年，5年

D. 3年，3年

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

A. 对

B. 错

点击查看答案

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

A. 对

B. 错

点击查看答案

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示( )的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

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以下关于大额交易报告主体说法正确的是：( )

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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