金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 对

B. 错

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 对

B. 错