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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。

A、对

B、错

答案：B

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。

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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

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支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

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国务院反洗钱行政主管部门设立( )，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 业务

B. 内部控制制度

C. 声誉

D. 接受监管情况

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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 对

B. 错

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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

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A. 对

B. 错

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