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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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单选题

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金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎

B、英国伦敦

C、美国华盛顿

D、日本东京

答案：A

反洗钱题库2022年题库

反洗钱交易报告制度中不包括：（）

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

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银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。

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销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

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以下活动可能存在洗钱行为（）。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎

B、英国伦敦

C、美国华盛顿

D、日本东京

答案：A

相关题目

反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案

银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

A. 正确

B. 错误

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以下活动可能存在洗钱行为（）。

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

点击查看答案

根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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