A、走私
B、洗钱
C、贪污贿赂
D、金融诈骗
答案:B
A、走私
B、洗钱
C、贪污贿赂
D、金融诈骗
答案:B
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 正确
B. 错误
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 正确
B. 错误
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗