A、反洗钱义务法
B、反洗钱预防法
C、反洗钱专门法
D、反洗钱行为法
答案：D
A、反洗钱义务法
B、反洗钱预防法
C、反洗钱专门法
D、反洗钱行为法
答案：D
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
A. 实时
B. 事后
C. 回溯
D. 抽样
A. 正确
B. 错误
A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A. 正确
B. 错误
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 正确
B. 错误
