A、公安机关
B、检察机关
C、侦查机关
D、司法机关
答案:C
A、公安机关
B、检察机关
C、侦查机关
D、司法机关
答案:C
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
A. 正确
B. 错误
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
A. 正确
B. 错误
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
A. 正确
B. 错误
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪