A、主动报备反洗钱内控制度
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C、他人胁迫有违法行为的
D、配合行政机关查处违法行为有立功表现的
答案：A
A、主动报备反洗钱内控制度
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C、他人胁迫有违法行为的
D、配合行政机关查处违法行为有立功表现的
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行
B. 证券公司、期货公司、基金公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 贷款公司
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B. 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
A. 金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
