A、事前预防
B、事前控制
C、事后监督
D、事后纠正
答案：B
A、事前预防
B、事前控制
C、事后监督
D、事后纠正
答案：B
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 保险咨询公司
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
