A、事前预防
B、事前控制
C、事后监督
D、事后纠正
答案：B
A、事前预防
B、事前控制
C、事后监督
D、事后纠正
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 正确
B. 错误
