A、登记人
B、使用人
C、实际使用人
D、代理人
答案：C
A、登记人
B、使用人
C、实际使用人
D、代理人
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 正确
B. 错误
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 正确
B. 错误
