客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 艾格蒙特集团

A. 正确

B. 错误

A. 应将某一账户发生的交易累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 账户及存取款特征

B. 电子汇兑凭证

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 正确

B. 错误

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 正确

B. 错误

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的