A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案：B
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 2
B. 3
C. 5
D. 15
A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
A. 交易笔数、金额
B. 资金来源、资金去向
C. 重点账户、关系
D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
