A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
答案：D
A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
答案：D
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 正确
B. 错误
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 对
B. 错
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 正确
B. 错误
