每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 正确

B. 错误

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

A. 正确

B. 错误

A.  国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

A. 事业单位

B. 派出机构

C. 办事机构

D. 分支机构

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 正确

B. 错误