A、金融业
B、银行
C、特定非金融行业
D、银行业金融机构
答案:A
A、金融业
B、银行
C、特定非金融行业
D、银行业金融机构
答案:A
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
A. 对
B. 错
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
E. 其他相关情况
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误