A、法定义务
B、社会义务
C、自发行为
D、自觉行为
答案:A
A、法定义务
B、社会义务
C、自发行为
D、自觉行为
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 正确
B. 错误
A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息,系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息,系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的,省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时,对其名下的所有账户实施冻结,限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。
A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
A. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10