A、银监会
B、 中国人民银行总部
C、中国人民银行及其各级派驻机构
D、中国人民银行及其省一级派驻机构
答案：D
A、银监会
B、 中国人民银行总部
C、中国人民银行及其各级派驻机构
D、中国人民银行及其省一级派驻机构
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
A. 正确
B. 错误
A. 50-59
B. 55-59
C. 51-55
D. 50-54
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
