A、中国人民银行总行
B、 中国人民银行及其省一级派出机构
C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D、 中国人民银行当地分支机构
答案：C
A、中国人民银行总行
B、 中国人民银行及其省一级派出机构
C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D、 中国人民银行当地分支机构
答案：C
A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
A. 正确
B. 错误
A. 工商银行总行
B. 工商银行济南分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 正确
B. 错误
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
