A、 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B、党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C、人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D、交易一方为司法机关的交易可以豁免
答案：D
A、 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B、党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C、人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D、交易一方为司法机关的交易可以豁免
答案：D
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
A. 正确
B. 错误
A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免
A. 正确
B. 错误
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 个人当天存款1万美元
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C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
