A、不必调整客户洗钱风险等级
B、定期调整客户洗钱风险等级
C、及时调整客户洗钱风险等级
D、 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
答案：C
A、不必调整客户洗钱风险等级
B、定期调整客户洗钱风险等级
C、及时调整客户洗钱风险等级
D、 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未导致严重后果发生
B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C. 该金融机构反洗钱内控较为健全
D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 内控制度
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
A. 调查相关
B. 调查无关
C. 可疑交易有关
D. 保存资料有关
A. 正确
B. 错误
