A、应将某一账户发生的交易累计计算
B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
答案：D
A、应将某一账户发生的交易累计计算
B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
答案：D
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
