金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（ ）。

A. 正确

B. 错误

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

A. 正确

B. 错误

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 正确

B. 错误

A. 100,10

B. 100,20

C. 200， 10

D. 200,20