A、一类案件和二类案件
B、民事案件和刑事案件
C、突发案件和特大案
D、走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
答案：A
A、一类案件和二类案件
B、民事案件和刑事案件
C、突发案件和特大案
D、走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
答案：A
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 黑社会
B. 走私
C. 贩毒
D. 受贿
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 艾格蒙特集团
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
