A、5
B、8
C、10
D、12
答案:C
A、5
B、8
C、10
D、12
答案:C
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
B. 上游犯罪尚未依法裁判,也未查证的
C. 上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
D. 上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
A. 正确
B. 错误
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 正确
B. 错误
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
A. 正确
B. 错误