《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，查看名单明细，对于证件、地址、名称匹配信息均（）的应拒绝为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

A. 金融资产管理公司

B. 财务公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司

E. 货币经纪公司

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 正确

B. 错误

A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。

B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。

C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。

A. 越来越猖獗

B. 越来越专业化 

C. 越来越公开

D. 越来越公益化