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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A、系统筛选与人工分析相结合

B、系统筛选

C、人工分析

D、自主判别

答案：A

反洗钱题库2022年题库

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

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《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（）

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

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单选题

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反洗钱题库2022年题库

农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A、系统筛选与人工分析相结合

B、系统筛选

C、人工分析

D、自主判别

答案：A

相关题目

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（）

A. 一类案件和二类案件

B. 民事案件和刑事案件

C. 突发案件和特大案

D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件

点击查看答案

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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A. 正确

B. 错误

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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