A、8个1
B、6个1
C、6个6
D、6个8
答案:A
A、8个1
B、6个1
C、6个6
D、6个8
答案:A
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误