A、 国际化
B、专业化
C、单一化
D、复杂化
答案：C
A、 国际化
B、专业化
C、单一化
D、复杂化
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
A. 对
B. 错
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A. 正确
B. 错误
A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
