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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

题目内容

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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

A、实时

B、事后

C、回溯

D、抽样

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

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分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容？（）

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

A、实时

B、事后

C、回溯

D、抽样

答案：A

相关题目

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

点击查看答案

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

点击查看答案

分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容？（）

A. 交易笔数、金额

B. 资金来源、资金去向

C. 重点账户、关系

D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等

点击查看答案

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

点击查看答案

国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

点击查看答案

金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。