A、风险为本
B、审慎性
C、有效性
D、全面性
答案：A
A、风险为本
B、审慎性
C、有效性
D、全面性
答案：A
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 正确
B. 错误
A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A. 正确
B. 错误
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
