A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
答案：B
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 正确
B. 错误
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
