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反洗钱题库2022年题库

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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（）。

A、报告可疑交易

B、向公安机关报案

C、向监管机构报告

D、重新识别客户身份

答案：C

反洗钱题库2022年题库

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

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中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（）。

A、报告可疑交易

B、向公安机关报案

C、向监管机构报告

D、重新识别客户身份

答案：C

相关题目

A. 正确

B. 错误

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农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 对

B. 错

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中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

A. 正确

B. 错误

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A. 正确

B. 错误

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