作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 可能被转移、隐藏的文件、资料

B. 可能被篡改、毁损的文件、资料

C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

A. 内控制度

B. 客户身份资料

C. 交易信息

D. 客户身份识别制度

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 100,10

B. 100,20

C. 200， 10

D. 200,20

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误