A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案：D
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案：D
A. 高级管理层
B. 董事会
C. 人民银行
D. 单位负责人
A. 正确
B. 错误
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
