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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

下列说法不正确的是（）

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

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侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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农商银行应当对名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

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《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

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单选题

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反洗钱题库2022年题库

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

下列说法不正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

A. 正确

B. 错误

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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

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侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 24

B. 12

C. 48

D. 36

点击查看答案

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

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《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

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