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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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单选题

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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

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依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的，不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。

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金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是( ) 。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C. 应要求境外机构补充汇款人账号

D. 应要求境外机构补充汇款人住所

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

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依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。

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A. 正确

B. 错误

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

A. 正确

B. 错误

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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的，不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是( ) 。

A. 客户身份识别义务

B. 客户身份资料和交易记录保存义务

C. 大额交易和可疑交易报告义务

D. 保密制度

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A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务

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