金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

A. 正确

B. 错误

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

A. 正确

B. 错误

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. 可能被转移、隐藏的文件、资料

B. 可能被篡改、毁损的文件、资料

C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

A.  姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

A. 正确

B. 错误

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查