当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

A. 司法机关

B. 行政机关

C. 其他专职机构

D. 金融机构

E. 国际组织