A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 坚持问题导向，发挥工作合力。
B. 坚持防控为本，有效化解风险。
C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 正确
B. 错误
