客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 对

B. 错

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A.  未按规定履行客户身份识别义务的

B.  未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D.  未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 全球政要

B. 特别关注

C. 亲属或密切关系人

D. 全球制裁

E. 行内制裁

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会