金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 正确

B. 错误

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 正确

B. 错误

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责