A、正确
B、错误
答案：B
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
A. 正确
B. 错误
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
A. 合规方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 有条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 正确
B. 错误
