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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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单选题

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恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

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()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪，而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下，将获取、占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 处五十万元以上五百万元以下罚款

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

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()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A. 2003年

B. 2007年

C. 2012年

D. 2013年

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 对

B. 错

点击查看答案

中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

A. 对

B. 错

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