反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 正确

B. 错误

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 正确

B. 错误

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格

B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求

C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准

D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户