如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 公安机关

B. 人民法院

C. 人民检察院

D. 以上三者均可

A. 正确

B. 错误

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；

B. 约谈被评估机构高级管理人员

C. 加大现场检查力度及频率

D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误