A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误