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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

题目内容

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单选题

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金融领域的反洗钱立足于防范。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:用户在初次登录后应立即修改初始密码并严格保密，初始密码为()，修改后的密码必须是由6位字母和数字的组合组成，字母区分大小写。

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

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农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。

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关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（）

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()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

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农村商业银行与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，农村商业银行无权随时终止外包合同。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

金融领域的反洗钱立足于防范。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

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关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（）

A. 语言要洗炼，少说套话

B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）

C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

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()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

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A. 正确

B. 错误

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

A. 正确

B. 错误

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