履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定

B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

A. 正确

B. 错误

A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设

B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义

C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线

A. 正确

B. 错误

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬