A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 正确
B. 错误
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
